券商中國
周樂
2024-12-21 20:26
突然爆雷。
警方通報：已立案
12月21日，“警民直通車浦東”發(fā)布警情通報，近期，上海市公安局浦東分局依法對金恪控股集團股份有限公司（下稱“金恪集團”）、艷陽（中國）度假連鎖集團有限公司（下稱“艷陽度假”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)以涉嫌非法集資犯罪立案偵查，并對多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。
公安機關(guān)還告誡本案非法集資行為人（包括“金恪集團”“艷陽度假”及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的高管、業(yè)務(wù)人員及其他為募集資金提供幫助的人員），自通告發(fā)布之日起，應(yīng)立即前往上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊全額退繳非法獲取的傭金、提成、返點等違法所得，或?qū)⑦`法所得依法退還至公安機關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶，退款時注明“退繳贓款人”（退繳贓款前需與承辦民警核對退繳贓款金額）。對于構(gòu)成非法集資罪且拒不退繳贓款的，公安機關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。
目前，公安機關(guān)正全面搜集犯罪證據(jù)，全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作，最大限度保護投資人合法權(quán)益。請廣大投資人積極配合警方調(diào)查取證，依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權(quán)益。
據(jù)了解，上述涉嫌非法吸收公眾存款的平臺旗下包括“金恪集團”“艷陽度假”等多個公司品牌，因而又被稱為“金恪艷陽”。平臺主要以養(yǎng)老、旅游業(yè)務(wù)發(fā)展會員，并通過“管家”（業(yè)務(wù)員）向會員銷售其關(guān)聯(lián)公司的各類租賃和投資產(chǎn)品，以此收取大量押金和投資款。
10月中下旬以來，金恪艷陽突然全面爆發(fā)經(jīng)營問題，旗下旅行社、酒店和小型生鮮門店相繼停業(yè)。
10月26日，金恪集團曾發(fā)布關(guān)于延期召開投資人大會的公告，稱“由于集團公司運營情況、財務(wù)狀況等目前仍在梳理與統(tǒng)計過程中，兌付方案尚無法確定，故原定于2024年10月28日召開的投資人大會無法如期舉辦”。
天眼查顯示，金恪集團成立于2014年6月，注冊資本32億元，法定代表人為任松，任松也是公司董事長、總經(jīng)理。
金恪集團現(xiàn)有股東為深圳金言恪行控股有限公司（下稱“金言恪行”）和王建峰，持股比例分別是99%和1%。
穿透來看，金恪集團實際控制人為王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰還通過深圳艷陽度假旅游投資發(fā)展有限公司和上海森貴投資合伙企業(yè)（有限合伙）控股金言恪行，從而實際控制約71%的金恪集團股份。
涉案金額巨大
證券時報·券商中國記者綜合多方信息分析，本次金恪艷陽平臺牽涉受害人數(shù)過萬，涉案金額或超百億元。
“這次牽涉金額非常大，涉及的客戶可能有幾萬人，客戶基本是連本帶利越買越多。而且很多公司員工自己也投了，他們?yōu)榱藳_指標(biāo)自己投，有些還貸了網(wǎng)貸。”有金恪集團前員工透露。
券商中國記者聯(lián)系到了數(shù)十位金恪艷陽平臺的投資人，這些投資人的投資金額從數(shù)十萬元到數(shù)百萬元不等。據(jù)稱，部分投資人的投資金額甚至超過千萬元，但記者未能取得直接聯(lián)系。按照人均超百萬元的投資金額粗略計算，金恪艷陽平臺合計牽涉的資金量或超百億元。
金恪艷陽平臺的產(chǎn)品名目繁多，有租賃產(chǎn)品、項目產(chǎn)品、股權(quán)產(chǎn)品、債權(quán)產(chǎn)品等，這些產(chǎn)品的發(fā)行方和管理方都沒有金融機構(gòu)牌照，且不少產(chǎn)品的發(fā)行方與金恪艷陽存在關(guān)聯(lián)。
券商中國記者獲得的一份艷陽度假客房租賃合同顯示，合同甲方為“長興果圣生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”，乙方為投資人。甲方約定將“長興果圣農(nóng)莊”（艷陽旗下一家直營酒店）的一套客房租賃給乙方使用，租期為五年。乙方需繳納租金，并支付50萬元押金。與此同時，該租賃合同中的投資人，還與另一方——上海麗禧酒店管理有限公司（下稱“上海麗禧”）簽訂委托協(xié)議，上海麗禧受托經(jīng)營管理投資人租得客房的大部分使用權(quán)，每年向投資人支付客房托管收益并代繳前述租金。按照這一模式，以投入押金作為本金計算，投資人每年可獲得約7.5%的固定收益。
天眼查顯示，上海麗禧的股東為兩名自然人，看似與金恪艷陽無關(guān)。不過，一家名為“上海九霖投資控股有限公司”（下稱“上海九霖”）的法人在2019年曾短暫參股過該公司。上海九霖現(xiàn)任法定代表人是任松，與金恪集團法定代表人同為一人。上海九霖對外投資了多家度假酒店相關(guān)公司，上述“長興果圣生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”也位列其中。2017年1月—2020年4月，上海九霖曾是金恪集團全資子公司。今年6月，上海九霖變更經(jīng)營范圍，并更名為“上海九霖科技有限公司”。
在上述租賃合同尾頁左下角，還寫著“艷陽（中國）度假連鎖集團有限公司”相關(guān)信息，公開資料顯示這家公司的注冊地在中國香港，成立日期為2008年7月。
“艷陽已經(jīng)經(jīng)營20多年，2016年被金恪合并。合并后，繼續(xù)以養(yǎng)老旅游為名，在全國多地開發(fā)會員，而這些會員大多是老年人。金恪艷陽的業(yè)務(wù)員自稱‘管家’，對老年人極盡殷勤，逢年過節(jié)還會送點小禮品，借機推薦公司的各種投資產(chǎn)品?！庇型顿Y人代表稱。
金恪艷陽有一類項目產(chǎn)品也關(guān)聯(lián)其酒店資產(chǎn)，或涉及地方“偽金交所”。券商中國記者在一份名為“老子山溫泉山莊投資運營一體化項目Ⅱ認購協(xié)議”的合同里看到，該項目產(chǎn)品發(fā)行人為前述上海九霖科技有限公司，登記方為江西萍投產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀服務(wù)有限公司。產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模不超過1億元，個人投資者最低認購金額為50萬元，合同中并未明確約定收益。
此外，金恪艷陽推介的股權(quán)產(chǎn)品同樣存在不小問題。有投資人向券商中國記者出示了自己購買的股權(quán)產(chǎn)品合同，該產(chǎn)品名為“乾豐盛世·駿斐權(quán)益資產(chǎn)計劃七期”，發(fā)行人為“北京駿斐實業(yè)有限公司”（下稱“北京駿斐”），承銷商和受托管理人均為“深圳金達佳管理服務(wù)有限公司”。產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模不超過1.2億元，個人投資者最低認購金額為60萬元，產(chǎn)品期限為3+3年，前三年為鎖定期，募集資金主要用于認購優(yōu)質(zhì)企業(yè)的權(quán)益資產(chǎn)。然而，天眼查顯示，北京駿斐成立于2022年12月，經(jīng)營范圍并不包含投資業(yè)務(wù)，公司沒有任何金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。該公司的股東金謝峰、任松均與金恪集團存在關(guān)聯(lián)。該股權(quán)產(chǎn)品的推介資料中，明確了產(chǎn)品資金最終將投向金恪集團。
部分綜合自券商中國
責(zé)編：李丹
校對：劉榕枝
